1月13日，中信銀行金華武義支行成功堵截ＱＱ冒充老板詐騙財務人員，挽回客戶資金損失93.65萬元。

當天上午，該行客戶金華市**供應鏈管理有限公司財務朱女士前往網點柜臺辦理公轉私匯款業(yè)務，共四筆，累計金額共計人民幣93.65萬元。該行經辦柜員在受理業(yè)務時，按正常流程對客戶進行反詐宣傳，并開展“四必問”：詢問財務是否認識對方、匯款用途、為何匯給同一個人要分成4筆，并讓客戶提供匯款依據。客戶表示老板要求她匯款，她不認識該客戶，該筆款項為合同款，對方要求她分成4筆匯款，目前沒有合同，這是老板聯系的客戶，她要向老板拿。

因目前電信網絡詐騙頻發(fā)，該支行每天晨夕會及周例會均會組織學習防范網絡詐騙知識及案例分享，憑著職業(yè)敏感性，經辦柜員隨即發(fā)覺該筆匯款可能存在異常，當場對客戶進行反詐宣傳，詢問客戶該筆匯款是否與老板進行當面確認，并向財務介紹ＱＱ冒充老板詐騙財務人員的電詐套路，引導客戶與老板進行電話核實。通過柜員提醒財務隨即警覺，表示該群為當天早上新建，并再次查看聊天記錄發(fā)現ＱＱ聊天群里的老板的ＱＱ號非老板平常使用ＱＱ，當場撥打老板電話核實，老板表示對該筆業(yè)務不知情，未讓其進行匯款操作，最終財務放棄匯款，柜員成功堵截ＱＱ冒充老板詐騙財務人員的電詐事件，挽回客戶資金損失。

事件發(fā)生后，該行會計經理立即與武義反詐中心人員聯系，并向其提供交易對手信息，目前警方已介入調查。