洗錢活動嚴(yán)重威脅國家政治、經(jīng)濟(jì)安全，已經(jīng)受到越來越多國家的重視。2016年恰逢G20杭州峰會，浙江省作為全國反恐重點(diǎn)地區(qū)，面臨著前所未有的反恐壓力。為營造良好的反洗錢工作環(huán)境與氛圍，中信銀行杭州分行多措并舉，積極推進(jìn)反洗錢工作。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高洗錢風(fēng)險意識。今年以來，分行在強(qiáng)化高層重視的同時，有力推動各條線管理部門反洗錢職責(zé)履行。通過組織“內(nèi)控合規(guī)大講堂”系列講座和新員工反洗錢基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、參加高級管理層反洗錢培訓(xùn)和人行可疑案例實(shí)務(wù)培訓(xùn)、編制《監(jiān)管政策重點(diǎn)匯編》、下發(fā)業(yè)務(wù)風(fēng)險提示等措施，不斷提高各層級員工職業(yè)敏感度和履職能力，不斷提升基層案防技能和風(fēng)險事件堵截能力，取得明顯成效。今年以來已堵截了26起風(fēng)險事件，有效避免了業(yè)務(wù)風(fēng)險，保障了客戶和銀行的資金安全。其次是明確工作重點(diǎn)，提高反洗錢工作成效。分行把反恐怖融資工作放到更加重要的位置，對敏感地區(qū)、敏感人群賬戶加強(qiáng)監(jiān)控，并于7月份起，按月開展對存量客戶及新增客戶的涉恐融資風(fēng)險滾動排查，目前已對5000余名客戶的28萬余條疑點(diǎn)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行了排查，并在排查中發(fā)現(xiàn)兩名可疑客戶，已及時向人民銀行和總行報送了重點(diǎn)可疑交易報告。今年以來，分行已提交8份重點(diǎn)可疑交易報告，其中1份被人行移交公安機(jī)關(guān)，受到人行杭州中心支行的通報表揚(yáng)。再次是強(qiáng)化反洗錢宣傳力度，提高社會公眾防范意識。今年是《反洗錢法》頒布十周年，分行通過制作微信宣傳短片、在網(wǎng)點(diǎn)顯眼處擺放反洗錢宣傳手冊、到戶外開展專題宣傳、在柜面辦理業(yè)務(wù)時做好溫馨提醒等方式，做好客戶反洗錢知識的宣傳和普及，切實(shí)維護(hù)客戶利益，保障客戶資金安全。

G20峰會召開在即，中信銀行杭州分行將進(jìn)一步加強(qiáng)反洗錢和反恐怖融資工作，全體反洗錢人員嚴(yán)陣以待，嚴(yán)密監(jiān)控，嚴(yán)防各種形式的洗錢風(fēng)險，為G20峰會的順利舉辦貢獻(xiàn)力量。