為進(jìn)一步提高全行員工反洗錢意識和反洗錢工作水平，提升員工洗錢風(fēng)險防范能力。日前，中信銀行義烏分行舉辦了2015年反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別邀請了中國人民銀行金華市中心支行的反洗錢科倪小麗老師講課。全轄各機(jī)構(gòu)、部門分管領(lǐng)導(dǎo)、反洗錢管理員和報告員、所有會計(jì)經(jīng)理、營業(yè)經(jīng)理、會計(jì)主管、客戶經(jīng)理和理財(cái)經(jīng)理，部分臨柜人員等共計(jì)130余人參加了本次培訓(xùn)。其中，三家異地機(jī)構(gòu)系通過視頻同步與會。

倪老師以“商業(yè)銀行反洗錢監(jiān)管要點(diǎn)”為題，分析了當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢，強(qiáng)調(diào)要樹立風(fēng)險管理理念，堅(jiān)持風(fēng)險為本的工作思路，解讀了反洗錢有關(guān)法規(guī)，重點(diǎn)圍繞反洗錢工作的主要內(nèi)容，深入淺出的闡述了反洗錢內(nèi)部控制要點(diǎn)，客戶身份識別要素，客戶身份資料及交易記錄保存要點(diǎn)，大額交易和可疑交易報告重點(diǎn)等主要內(nèi)容。同時，倪老師分享了日常監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合反洗錢案例對如何識別洗錢信號、洗錢的要害、如發(fā)現(xiàn)風(fēng)險應(yīng)采取哪些措施等進(jìn)行深入分析，具有較強(qiáng)的針對性和操作性，令受訓(xùn)人員受益匪淺。

此次培訓(xùn)，讓大家進(jìn)一步掌握了可疑交易識別方法、要點(diǎn)，而且深刻認(rèn)識到反洗錢工作并不孤立，洗錢活動離我們并不遙遠(yuǎn)，就發(fā)生在我們身邊，需要大家共同肩負(fù)起責(zé)任，提高了對反洗錢工作重要性的認(rèn)識，對提高中信銀行反洗錢管理水平起到了積極的指導(dǎo)和促進(jìn)作用。