為進(jìn)一步提升“人防”水平，增強(qiáng)員工識(shí)詐反詐能力，11月29日，工行義烏分行開(kāi)展以“加強(qiáng)警銀聯(lián)動(dòng) 攜手打擊本地黑灰資金鏈”為主題的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專(zhuān)題培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)特邀市公安局刑偵大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)朱菲岸開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)授課，主要從跑分洗錢(qián)簡(jiǎn)介、警銀聯(lián)動(dòng)工作方法、近期典型涉詐案件分析和《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》四方面展開(kāi)。

培訓(xùn)深刻剖析了當(dāng)前嚴(yán)峻的反詐形勢(shì)，從柜面取款可疑人員特征、銀行網(wǎng)點(diǎn)反詐工作要點(diǎn)和義烏市警銀聯(lián)動(dòng)處置工作流程入手，深入分析警銀聯(lián)動(dòng)工作方法。同時(shí)對(duì)近期發(fā)生的典型涉詐案例進(jìn)行分析，直觀反映當(dāng)前反詐特征；對(duì)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》中銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相關(guān)要點(diǎn)進(jìn)行概述，明確了銀行機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)。

除了邀請(qǐng)專(zhuān)家授課外，工行義烏分行還從法律頒布、體制機(jī)制建設(shè)、管控措施執(zhí)行、客戶(hù)信息處理、內(nèi)培外宣等方面對(duì)《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》細(xì)化解讀，強(qiáng)調(diào)自12月1日起須嚴(yán)格按照《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》要求，切實(shí)提升反詐工作執(zhí)行力。